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                                                                                  澳门真人网站:悬赏百万嫌疑人背后:当地重点项目 非法吸储过亿

                                                                                  2019-06-05 16:10

                                                                                  悬赏百万嫌疑人背后:当地重点项目 非法吸储过亿

                                                                                  (原标题:警方悬赏百万追捕嫌疑人背后:当地重点项目,非法吸储过亿)

                                                                                  陕西安康市汉阴县警方悬赏百万元追捕犯罪嫌疑人汤晓东的通告,引发舆论关注。汉阴警方6月5日向澎湃新闻证实,嫌犯汤晓东是东辉珠宝集团的实际控制人。

                                                                                  公开资料显示,汤晓东在进军汉阴珠宝市场前已在广东做珠宝生意多年,2017年6月经过招商引资,来到汉阴建设“东辉珠宝小镇”。当地官方的一篇文章显示,东辉珠宝项目采用“‘公司+合作社+珠宝小镇+农户’模式,给群众带来致富新门路。”

                                                                                  但汤晓东仅用一年多时间就完成了一个彻底的身份转换——从反哺家乡的企业家到成为犯罪嫌疑人。

                                                                                  2018年6月,汉阴县要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动;停止以“招商加盟”,入股分红等名义及组建营销团队,印发传单等方式对外宣传推介和融资活动。

                                                                                  此后,东辉珠宝多名骨干人员被抓,但汤晓东在逃。

                                                                                  投资6亿元建设珠宝小镇

                                                                                  原籍陕西汉阴的汤晓东已经营珠宝玉器生意多年。

                                                                                  澎湃新闻查询公开资料发现,汤晓东在进军汉阴珠宝市场之前,已在广东经营多家珠宝玉器公司。工商资料显示,汤晓东在18家公司(2家已注销)担任法定代表人、高管、股东,这些公司主要进行珠宝、玉器的销售,注册地址分布在广东、陕西、重庆三地。

                                                                                  这些公司中,四会市东辉珠宝玉器有限公司成为汤晓东开拓“珠宝玉器市场”的基石,也就是日后出现在公开资料中的“东辉珠宝”。

                                                                                  东辉珠宝官网资料显示,四会市东辉珠宝玉器有限公司成立于2002年6月(工商资料显示成立于2013年7月),集团布有宝玉石矿山开采、宝玉石产业园、宝玉石交易中心、品牌连锁加盟、宝玉石金融、宝玉石机械设备、珠宝学院、海外投资八大业务板块,汤晓东100%持股。

                                                                                  在外经营多年后,汤晓东选择在老家布局珠宝市场。2017年丝博会暨第21届西洽会集中签约仪式上,汉阴县政府与东辉珠宝签订了总投资6亿元的汉阴县东辉珠宝小镇建设项目。

                                                                                  汉阴县政府官网的一篇文章曾介绍称,东辉珠宝小镇项目,“向汉阴籍在外创业成功人士推介项目招商的成果体现”。该项目为2018年一季度9个重点项目之一。

                                                                                  2018年2月,汉阴县委宣传部主办的“汉阴宣传”曾在刊发的《乘风破浪景宜人——我县2017年经济社会发展回望》一文中介绍,东辉珠宝项目在重庆、西安、汉中、安康等地直营连锁店和淘宝商城等实体+网络销售渠道进行销售。“下一步,公司规划形成西北珠宝产业集群,进而覆盖全国,致力打造西北乃至全国知名以珠宝为载体的商业生态圈,‘公司+合作社+珠宝小镇+农户’,给群众带来致富新门路。”

                                                                                  返乡扶贫企业被举报涉非法集资

                                                                                  但反哺家乡的汤晓东与他的东辉珠宝项目并未给群众带来“致富新门路”,一年后很快陷入非法集资的舆论漩涡。

                                                                                  网传的汉阴县打击和处置非法集资领导小组办公室下发的整改通知显示,2018年6月,汉阴县曾要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动;停止以“招商加盟”,入股分红等名义及组建营销团队,引发传单等方式对外宣传推介和融资活动。

                                                                                  这封整改通知称,下发整改通知的原因是接到群众反映,经过有关单位调查,发现东辉珠宝在未依法取得相关部门批准的情况下,以与客户签订投资理财合同为名,承诺在一定期限内返本付息的方式,向社会不特定对象吸收资金。

                                                                                  汉阴县政府机要股工作人员6月5日告诉澎湃新闻,2018年政府处非办曾集中组织过打击非法集资的活动,网传文件中提到的现象,他们确实处理过,但具体的信息需要问处非办。

                                                                                  汉阴县处非办工作人员表示,2018年6月确实曾要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动。

                                                                                  随后,澎湃新闻就“汤晓东非法集资的问题”联系汤晓东名下的四会市东辉珠宝玉器有限公司、陕西省安康市东辉珠宝玉器有限公司、陕西东辉珠宝玉器有限公司和陕西东辉珠宝文化产业园有限公司,这些公司在国家企业信用信息公示系统留存的手机大多关机,座机无人接听。

                                                                                  被指非法集资多年,涉案金额过亿

                                                                                  澎湃新闻查询发现,在汉阴县政府官网“网上信访”栏目,有三个帖子反映东辉珠宝非法集资,均获汉阴县政府办回复。

                                                                                  其中,一王姓网民在题为《关于东辉珠宝,请给个明确回复,不要删我的帖子》中反映称,“你们引进,你们那个县长书记还经常去视察,这么多年就没发现是在非法集资?全县人民都知道的事”。

                                                                                  汉阴县政府办2019年1月9日回复该帖称,收到反映的问题后,汉阴县政府高度重视,责成县公安局调查核实。东辉珠宝公司从在汉阴县开办门店以来,无任何群众到公安机关报警反映该公司非法吸收公众存款。直到2018年10月4日,县公安局才陆续接到本县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。

                                                                                  县公安局受理初查后,发现该珠宝店面向社会不特定人群非法吸收公众存款达100万元以上。县公安局根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,于10月7日对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。 坚持侦查破案与追赃挽损并重的原则,不断强化侦查破案和追赃挽损力度,取得了阶段性成效。

                                                                                  截至目前,县公安局已相继抓获并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住,案件主要嫌疑人汤晓东仍在积极抓捕中。查封东辉珠宝公司涉案人员房产6处,查封位于涧池镇工业园区的东辉珠宝产业园1处及汉阴辖区东辉珠宝玉器店2个;扣押珠宝玉石半成品4吨,翡翠原石14.67吨,翡翠饰品35箱,玉器等各类物品31包装箱,大摆件21件,吊坠等小饰品700余件,金银首饰及珠宝玉石1万余件,金条7根(共1291g),价值160余万元玉器一批,红木家具一组,红酒4箱,车辆10辆,白酒210件。

                                                                                  在东辉珠宝案侦查阶段中,汉阴、汉滨、石泉、紫阳各办案部门对查封、扣押、冻结的所有涉案财物和资产,任何机关均无权进行先期处置。公安机关将严格按照《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定,待案件侦查终结后,全部移送检察机关;待法院判决后,向所有投资受损人进行返还。目前,案件侦办、追赃挽损等工作仍在有序进行中。

                                                                                  据《华商报》此前报道,东辉珠宝是以签订分红股东协议的方式,向社会大量融资。今年9份投资人红利都没有到账,遂心生疑虑,部分投资人讨要红利及投资款也未果,随后投资人也与东辉珠宝公司老板“失联”,导致事件爆发。据知情人介绍,参与陕西东辉珠宝文化产业园涉嫌非法吸收公众存款案的投资人,以汉阴县和汉滨区居多,人数过千人,涉及金额超亿元。